fbpx
Size of letters 1x
Site color
Image
Additionally
Line height
Letter spacing
Font
Embedded items (videos, maps, etc.)
 

Захід «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю» у Хмельницькому

08/ 09/ 2026
  Комплаєнс сьогодні – це не лише про дотримання вимог. Це про вміння бачити ризики до того, як вони стануть проблемою для бізнесу. Перевірка партнерів і клієнтів, структура власності, санкційні обмеження, KYC та AML – усе це вже частина щоденних бізнес-процесів. Особливо коли компанія працює з банками, міжнародними партнерами та контрагентами з різних юрисдикцій. 24 вересня у Хмельницькому запрошуємо представників бізнесу на практичний захід «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю». Разом з експертами UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Nexia DK поговоримо про те, як бізнесу орієнтуватися у сучасних комплаєнс-вимогах та мінімізувати потенційні ризики. Програма заходу Час проведення: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після основної частини на учасників чекає нетворкінг. Комплаєнс як невідємна складова сучасного бізнесу: глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю Роль банку у комплаєнсі: KYC, due diligence та ключові індикатори ризику (red flags) КБВ та структура власності: типові помилки бізнесу і практичні рекомендації Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів, санкційні списки та ризики співпраці Нетворкінг. Спікери Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнсу у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group Христина Онищенко – Партнер з права, керівник юридичної практики Nexia DK. Дата: 24 вересня 2026 року Час: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після – нетворкінг Місце: Хмельницький (офлайн). Локацію буде повідомлено після реєстрації. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/X9nWZxffA8qtdwqp7 Будемо раді вітати вас серед учасників заходу!

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

This material is provided by a member company or partner organization of the European Business Association as part of an informational collaboration. The Association is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of the information presented. The views, opinions, and recommendations expressed in this material are solely those of the authors and do not reflect the official position of the European Business Association.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Start
in the Telegram bot
Read articles. Share in social networks
Nationwide Minute of Silence
01:00
09:00
Nationwide Minute of Silence
Let us honor the memory of all those who lost their lives in russia’s war against Ukraine
00:43

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: