fbpx
Size of letters 1x
Site color
Image
Additionally
Line height
Letter spacing
Font
Embedded items (videos, maps, etc.)
 

Фінмоніторинг вкладів громадян скасований умовно

11/ 05/ 2022
  Ярослава Лаган. Адвокат юридичної компанії ADER HABER Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану умовно. Так вважає адвокат юридичної компанії ADER HABER Ярослава Лаган. За її словами,  про повне скасування процедур фінансового моніторингу для готівкових вкладів громадян сьогодні зовсім не йдеться: 1) Якщо клієнт-фізична особа вносить на свій поточний рахунок кошти готівкою на суму, яка дорівнює чи перевищує 400 тис. грн і не надає на вимогу банку документи на підтвердження походження коштів - банк джерела походження коштів дійсно не встановлює. 2) Але вільно розпоряджатися такими коштами, походження яких не перевірене, не вийде. Видати такі кошти готівкою чи переказати їх можна лише 1. на спецрахунки Нацбанку для підтримки ЗСУ та/або гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій рф; для придбання облігацій внутрішньої державної позики Військові облігації. 3) Банк відновить можливість переказу чи зняття внесених коштів після припинення чи скасування воєнного стану, але лише після встановлення джерел походження коштів. 4) У разі наявності у банку підозри, що внесена клієнтом - фізичною особою готівка є пов’язана з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення та їх фінансуванням, банк зобов’язаний заморозити ці кошти і повідомити про це СБУ. СБУ таку підозру банку перевіряє (будь-яких строків, протягом яких може тривати така перевірка закон не встановлює)  і, якщо підозра не підтвердилася, активи розморожуються. Для бізнесу ж загальні правила фінансового моніторингу не змінилися взагалі.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

This material is provided by a member company or partner organization of the European Business Association as part of an informational collaboration. The Association is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of the information presented. The views, opinions, and recommendations expressed in this material are solely those of the authors and do not reflect the official position of the European Business Association.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Start
in the Telegram bot
Read articles. Share in social networks
Nationwide Minute of Silence
01:00
09:00
Nationwide Minute of Silence
Let us honor the memory of all those who lost their lives in russia’s war against Ukraine
00:43

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: