fbpx
Size of letters 1x
Site color
Image
Additionally
Line height
Letter spacing
Font
Embedded items (videos, maps, etc.)
 

Практичний бізнес-захід “Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю”

06/ 11/ 2026
  Сьогодні комплаєнс — важлива складова безпечної та прозорої діяльності бізнесу. Перевірка контрагентів, KYC-процедури, фінансовий моніторинг і дотримання санкційних обмежень безпосередньо впливають на ділову репутацію та надійність партнерських відносин. UKRSIBBANK BNP Paribas Group спільно з Nexia DK запрошують представників бізнесу на практичну зустріч в Івано-Франківську, присвячену актуальним питанням комплаєнсу, санкційного контролю та управління ризиками. Програма заходу: 12:30–13:00 — реєстрація учасників та welcome-кава. Що таке комплаєнс і чому він став необхідністю для сучасного бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю. Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / due diligence та які ознаки ризику (red flags) враховують під час перевірок. Кінцеві бенефіціарні власники (КБВ) та структура власності: вимоги до прозорості, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації. Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці. Нетворкінг та неформальне спілкування. Зустріч стане нагодою отримати практичні рекомендації від експертів банку та Nexia DK, обговорити актуальні виклики й обмінятися досвідом щодо управління комплаєнс-ризиками в Україні та за її межами. Дата та час: 18 листопада 2026 року, 12:30 (реєстрація) Місце: Івано-Франківськ (точну адресу буде повідомлено після реєстрації).   Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/thxThFTaN27H1yge6   Будемо раді зустрічі та професійному діалогу!

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

This material is provided by a member company or partner organization of the European Business Association as part of an informational collaboration. The Association is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of the information presented. The views, opinions, and recommendations expressed in this material are solely those of the authors and do not reflect the official position of the European Business Association.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Start
in the Telegram bot
Read articles. Share in social networks
Nationwide Minute of Silence
01:00
09:00
Nationwide Minute of Silence
Let us honor the memory of all those who lost their lives in russia’s war against Ukraine
00:43

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: