fbpx
Size of letters 1x
Site color
Image
Additionally
Line height
Letter spacing
Font
Embedded items (videos, maps, etc.)
 

Практичний бізнес-захід “Сучасний комплаєнс: Правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю”

22/ 08/ 2026
  UKRSIBBANK BNP Paribas Group за участю експертів банку та Nexia DK запрошує на практичний бізнес-захід, присвячений сучасним вимогам комплаєнсу, санкційному контролю, KYC-процедурам та перевірці контрагентів. Учасники матимуть можливість обговорити практичні аспекти комплаєнсу для сучасного бізнесу, типові ризики та вимоги, які сьогодні формують правила роботи компаній в Україні та за її межами.  📌 Програма заходу: Реєстрація і welcome-кава: 13:30–14:00 Що таке комплаєнс і чому сьогодні це вже must-have для бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю. Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / duediligence та “red flags” очима банку. КБВ та структура власності: прозорість структури, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації. Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці. Нетворкінг. 📌 Спікери заходу: • Ірина Клімова - Керівник управління впровадження процедур комплаєнс у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group • Христина Онищенко - Партнер з права, Керівник юридичної практики Nexia DK Участь у заході безкоштовна. Попередня реєстрація за посиланням: [https://forms.gle/M7edcdjxk6CwWTNQ6] Кількість місць обмежена.  📅 Дата: 16 вересня 2026 року 🕒 Реєстрація учасників: 13:30-14:00. Після основної частини на учасників чекає нетворкінг. 📍 Місце проведення заходу: офлайн у Вінниці. Локацію буде повідомлено після реєстрації. Будемо раді бачити вас серед учасників заходу!

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

This material is provided by a member company or partner organization of the European Business Association as part of an informational collaboration. The Association is not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of the information presented. The views, opinions, and recommendations expressed in this material are solely those of the authors and do not reflect the official position of the European Business Association.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Start
in the Telegram bot
Read articles. Share in social networks
Nationwide Minute of Silence
01:00
09:00
Nationwide Minute of Silence
Let us honor the memory of all those who lost their lives in russia’s war against Ukraine
00:43

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: