fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Практичний бізнес-захід “Сучасний комплаєнс: Правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю”

22/ 08/ 2026
  UKRSIBBANK BNP Paribas Group за участю експертів банку та Nexia DK запрошує на практичний бізнес-захід, присвячений сучасним вимогам комплаєнсу, санкційному контролю, KYC-процедурам та перевірці контрагентів. Учасники матимуть можливість обговорити практичні аспекти комплаєнсу для сучасного бізнесу, типові ризики та вимоги, які сьогодні формують правила роботи компаній в Україні та за її межами.  📌 Програма заходу: Реєстрація і welcome-кава: 13:30–14:00 Що таке комплаєнс і чому сьогодні це вже must-have для бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю. Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / duediligence та “red flags” очима банку. КБВ та структура власності: прозорість структури, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації. Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці. Нетворкінг. 📌 Спікери заходу: • Ірина Клімова - Керівник управління впровадження процедур комплаєнс у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group • Христина Онищенко - Партнер з права, Керівник юридичної практики Nexia DK Участь у заході безкоштовна. Попередня реєстрація за посиланням: [https://forms.gle/M7edcdjxk6CwWTNQ6] Кількість місць обмежена.  📅 Дата: 16 вересня 2026 року 🕒 Реєстрація учасників: 13:30-14:00. Після основної частини на учасників чекає нетворкінг. 📍 Місце проведення заходу: офлайн у Вінниці. Локацію буде повідомлено після реєстрації. Будемо раді бачити вас серед учасників заходу!

UKRSIBBANK BNP Paribas Group за участю експертів банку та Nexia DK запрошує на практичний бізнес-захід, присвячений сучасним вимогам комплаєнсу, санкційному контролю, KYC-процедурам та перевірці контрагентів. Учасники матимуть можливість обговорити практичні аспекти комплаєнсу для сучасного бізнесу, типові ризики та вимоги, які сьогодні формують правила роботи компаній в Україні та за її межами. 

📌 Програма заходу:

  • Реєстрація і welcome-кава: 13:30–14:00
  • Що таке комплаєнс і чому сьогодні це вже musthave для бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю.
  • Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / duediligence та “red flags” очима банку.
  • КБВ та структура власності: прозорість структури, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації.
  • Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці.
  • Нетворкінг.

📌 Спікери заходу:

Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнс у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Христина Онищенко – Партнер з права, Керівник юридичної практики Nexia DK

Участь у заході безкоштовна. Попередня реєстрація за посиланням: [https://forms.gle/M7edcdjxk6CwWTNQ6]

Кількість місць обмежена. 

📅 Дата: 16 вересня 2026 року

🕒 Реєстрація учасників: 13:30-14:00. Після основної частини на учасників чекає нетворкінг.

📍 Місце проведення заходу: офлайн у Вінниці. Локацію буде повідомлено після реєстрації.

Будемо раді бачити вас серед учасників заходу!

Цей матеріал надано членською компанією або партнерською організацією Європейської Бізнес Асоціації в рамках інформаційної співпраці. Асоціація не несе жодної відповідальності за достовірність, точність чи повноту викладеної інформації. Думки, позиції та рекомендації, висловлені в матеріалі, належать виключно його авторам і не відображають офіційну позицію Європейської Бізнес Асоціації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.
Загальнонаціональна хвилина мовчання
01:00
09:00
Загальнонаціональна хвилина мовчання
Вшануймо пам’ять усіх загиблих у війні росії проти України
00:43

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: