Законодавчі зміни щодо захисту фінансової системи України від країни-агресора

15/ 08/ 2023

Автор: компанія Dynasty Law & Investment З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постала нагальна необхідність у ліквідації впливу окупанта на нашу фінансову систему, адже деякі банки та інші фінансові установи у нашій державі прямо чи опосередковано керувались громадянами рф. Вже більш як півроку працюють необхідні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) стосовно убезпечення від впливу країни-агресора нашої фінансової системи, встановлені Законом України № 2736-ІХ. Завдяки законодавчим нововведенням працює посилена перевірка фінансових операцій, в яких беруть участь компанії країни-агресора, та заборона громадянам такої країни керувати суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), тобто банками та інші фінансові установи, які здійснюють господарську діяльність в Україні. Також слід зауважити, що законодавчими змінами до порогових фінансових операцій, які підлягають фінмоніторингу, зараховано операції, де один з її учасників зареєстрований, має місце проживання/місцезнаходження в країні, яка по відношенню до України здійснює збройну агресію, чи одним з учасників такої операції є особа, що має банківський рахунок, зареєстрований в державі-агресорі. Серед іншого відтепер керівник, його заступник, голова і члени наглядового органу, відповідальний працівник СПФМ, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, не повинні мати громадянства держави, що здійснює збройну агресію по відношенню до України, а також повинні мати бездоганну ділову репутацію. Таким чином, вищезазначені законодавчі зміни сприяють виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на фінансування терористичного режиму росії, а також захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки нашої держави. Законодавство у сфері фінансового моніторингу не стоїть на місці та від початку війни має й інші новели та нововведення, розібратись у яких допоможуть спеціалісти Dynasty Law & Investment.

Автор: компанія Dynasty Law & Investment

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постала нагальна необхідність у ліквідації впливу окупанта на нашу фінансову систему, адже деякі банки та інші фінансові установи у нашій державі прямо чи опосередковано керувались громадянами рф.

Вже більш як півроку працюють необхідні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) стосовно убезпечення від впливу країни-агресора нашої фінансової системи, встановлені Законом України № 2736-ІХ.

Завдяки законодавчим нововведенням працює посилена перевірка фінансових операцій, в яких беруть участь компанії країни-агресора, та заборона громадянам такої країни керувати суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), тобто банками та інші фінансові установи, які здійснюють господарську діяльність в Україні.

Також слід зауважити, що законодавчими змінами до порогових фінансових операцій, які підлягають фінмоніторингу, зараховано операції, де один з її учасників зареєстрований, має місце проживання/місцезнаходження в країні, яка по відношенню до України здійснює збройну агресію, чи одним з учасників такої операції є особа, що має банківський рахунок, зареєстрований в державі-агресорі.

Серед іншого відтепер керівник, його заступник, голова і члени наглядового органу, відповідальний працівник СПФМ, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, не повинні мати громадянства держави, що здійснює збройну агресію по відношенню до України, а також повинні мати бездоганну ділову репутацію.

Таким чином, вищезазначені законодавчі зміни сприяють виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на фінансування терористичного режиму росії, а також захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки нашої держави.

Законодавство у сфері фінансового моніторингу не стоїть на місці та від початку війни має й інші новели та нововведення, розібратись у яких допоможуть спеціалісти Dynasty Law & Investment.