fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Захід «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю» у Хмельницькому

08/ 09/ 2026
  Комплаєнс сьогодні – це не лише про дотримання вимог. Це про вміння бачити ризики до того, як вони стануть проблемою для бізнесу. Перевірка партнерів і клієнтів, структура власності, санкційні обмеження, KYC та AML – усе це вже частина щоденних бізнес-процесів. Особливо коли компанія працює з банками, міжнародними партнерами та контрагентами з різних юрисдикцій. 24 вересня у Хмельницькому запрошуємо представників бізнесу на практичний захід «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю». Разом з експертами UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Nexia DK поговоримо про те, як бізнесу орієнтуватися у сучасних комплаєнс-вимогах та мінімізувати потенційні ризики. Програма заходу Час проведення: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після основної частини на учасників чекає нетворкінг. Комплаєнс як невідємна складова сучасного бізнесу: глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю Роль банку у комплаєнсі: KYC, due diligence та ключові індикатори ризику (red flags) КБВ та структура власності: типові помилки бізнесу і практичні рекомендації Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів, санкційні списки та ризики співпраці Нетворкінг. Спікери Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнсу у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group Христина Онищенко – Партнер з права, керівник юридичної практики Nexia DK. Дата: 24 вересня 2026 року Час: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після – нетворкінг Місце: Хмельницький (офлайн). Локацію буде повідомлено після реєстрації. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/X9nWZxffA8qtdwqp7 Будемо раді вітати вас серед учасників заходу!

Комплаєнс сьогодні – це не лише про дотримання вимог. Це про вміння бачити ризики до того, як вони стануть проблемою для бізнесу.

Перевірка партнерів і клієнтів, структура власності, санкційні обмеження, KYC та AML – усе це вже частина щоденних бізнес-процесів. Особливо коли компанія працює з банками, міжнародними партнерами та контрагентами з різних юрисдикцій.

24 вересня у Хмельницькому запрошуємо представників бізнесу на практичний захід «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю».

Разом з експертами UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Nexia DK поговоримо про те, як бізнесу орієнтуватися у сучасних комплаєнс-вимогах та мінімізувати потенційні ризики.

Програма заходу
▪️Час проведення: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після основної частини на учасників чекає нетворкінг.
▪️Комплаєнс як невід’ємна складова сучасного бізнесу: глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю
▪️Роль банку у комплаєнсі: KYC, due diligence та ключові індикатори ризику (red flags)
▪️КБВ та структура власності: типові помилки бізнесу і практичні рекомендації
▪️Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів, санкційні списки та ризики співпраці
▪️Нетворкінг.

Спікери
▪️Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнсу у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group
▪️Христина Онищенко – Партнер з права, керівник юридичної практики Nexia DK.

Дата: 24 вересня 2026 року
Час: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після – нетворкінг
Місце: Хмельницький (офлайн). Локацію буде повідомлено після реєстрації.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/X9nWZxffA8qtdwqp7

Будемо раді вітати вас серед учасників заходу!

Цей матеріал надано членською компанією або партнерською організацією Європейської Бізнес Асоціації в рамках інформаційної співпраці. Асоціація не несе жодної відповідальності за достовірність, точність чи повноту викладеної інформації. Думки, позиції та рекомендації, висловлені в матеріалі, належать виключно його авторам і не відображають офіційну позицію Європейської Бізнес Асоціації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.
Загальнонаціональна хвилина мовчання
01:00
09:00
Загальнонаціональна хвилина мовчання
Вшануймо пам’ять усіх загиблих у війні росії проти України
00:43

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: