fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Захід «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю» у Тернополі

06/ 09/ 2026
  Сучасний бізнес дедалі частіше працює в умовах, коли недостатньо просто дотримуватися законодавства. Важливо розуміти, які ризики можуть виникнути під час роботи з клієнтами, партнерами, банками та міжнародними контрагентами — і як їх своєчасно виявляти. Саме про це говоритимемо 22 вересня у Тернополі на практичному заході «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю». Разом з експертами UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Nexia DK розглянемо питання, які безпосередньо впливають на щоденні бізнес-процеси. Програма заходу Час проведення: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після основної частини на учасників чекає нетворкінг. Комплаєнс як невідємна складова сучасного бізнесу: глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю Роль банку у комплаєнсі: KYC, due diligence та ключові індикатори ризику (red flags) КБВ та структура власності: типові помилки бізнесу і практичні рекомендації Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів, санкційні списки та ризики співпраці Нетворкінг. Спікери Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнсу у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group Христина Онищенко – Партнер з права, керівник юридичної практики Nexia DK. Дата:  22 вересня 2026 року Час: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після – нетворкінг Місце: Тернопіль (офлайн). Локацію буде повідомлено після реєстрації. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/ZQdoSuyaxbmYi563A Будемо раді вітати вас серед учасників заходу!

Сучасний бізнес дедалі частіше працює в умовах, коли недостатньо просто дотримуватися законодавства. Важливо розуміти, які ризики можуть виникнути під час роботи з клієнтами, партнерами, банками та міжнародними контрагентами — і як їх своєчасно виявляти.

Саме про це говоритимемо 22 вересня у Тернополі на практичному заході «Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю».

Разом з експертами UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Nexia DK розглянемо питання, які безпосередньо впливають на щоденні бізнес-процеси.

Програма заходу

  • Час проведення: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після основної частини на учасників чекає нетворкінг.
  • Комплаєнс як невід’ємна складова сучасного бізнесу: глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю
  • Роль банку у комплаєнсі: KYC, due diligence та ключові індикатори ризику (red flags)
  • КБВ та структура власності: типові помилки бізнесу і практичні рекомендації
  • Санкційний комплаєнс: перевірка контрагентів, санкційні списки та ризики співпраці
  • Нетворкінг.

Спікери
▪️ Ірина Клімова – Керівник управління впровадження процедур комплаєнсу у роздрібному бізнесі UKRSIBBANK BNP Paribas Group
▪️ Христина Онищенко – Партнер з права, керівник юридичної практики Nexia DK.

Дата:  22 вересня 2026 року
Час: 14:00 (реєстрація з 13:30) – 17:00, після – нетворкінг
Місце: Тернопіль (офлайн). Локацію буде повідомлено після реєстрації.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://forms.gle/ZQdoSuyaxbmYi563A

Будемо раді вітати вас серед учасників заходу!

Цей матеріал надано членською компанією або партнерською організацією Європейської Бізнес Асоціації в рамках інформаційної співпраці. Асоціація не несе жодної відповідальності за достовірність, точність чи повноту викладеної інформації. Думки, позиції та рекомендації, висловлені в матеріалі, належать виключно його авторам і не відображають офіційну позицію Європейської Бізнес Асоціації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.
Загальнонаціональна хвилина мовчання
01:00
09:00
Загальнонаціональна хвилина мовчання
Вшануймо пам’ять усіх загиблих у війні росії проти України
00:43

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: