fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Практичний бізнес-захід “Сучасний комплаєнс: правила гри для бізнесу в умовах глобального контролю”

06/ 11/ 2026
  Сьогодні комплаєнс — важлива складова безпечної та прозорої діяльності бізнесу. Перевірка контрагентів, KYC-процедури, фінансовий моніторинг і дотримання санкційних обмежень безпосередньо впливають на ділову репутацію та надійність партнерських відносин. UKRSIBBANK BNP Paribas Group спільно з Nexia DK запрошують представників бізнесу на практичну зустріч в Івано-Франківську, присвячену актуальним питанням комплаєнсу, санкційного контролю та управління ризиками. Програма заходу: 12:30–13:00 — реєстрація учасників та welcome-кава. Що таке комплаєнс і чому він став необхідністю для сучасного бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю. Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / due diligence та які ознаки ризику (red flags) враховують під час перевірок. Кінцеві бенефіціарні власники (КБВ) та структура власності: вимоги до прозорості, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації. Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці. Нетворкінг та неформальне спілкування. Зустріч стане нагодою отримати практичні рекомендації від експертів банку та Nexia DK, обговорити актуальні виклики й обмінятися досвідом щодо управління комплаєнс-ризиками в Україні та за її межами. Дата та час: 18 листопада 2026 року, 12:30 (реєстрація) Місце: Івано-Франківськ (точну адресу буде повідомлено після реєстрації).   Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/thxThFTaN27H1yge6   Будемо раді зустрічі та професійному діалогу!

Сьогодні комплаєнс — важлива складова безпечної та прозорої діяльності бізнесу. Перевірка контрагентів, KYC-процедури, фінансовий моніторинг і дотримання санкційних обмежень безпосередньо впливають на ділову репутацію та надійність партнерських відносин.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group спільно з Nexia DK запрошують представників бізнесу на практичну зустріч в Івано-Франківську, присвячену актуальним питанням комплаєнсу, санкційного контролю та управління ризиками.

Програма заходу:

  • 12:30–13:00 — реєстрація учасників та welcome-кава.
  • Що таке комплаєнс і чому він став необхідністю для сучасного бізнесу. Глобальні тренди KYC, AML та санкційного контролю.
  • Роль банку у комплаєнсі: як банки перевіряють клієнтів, що таке KYC / due diligence та які ознаки ризику (red flags) враховують під час перевірок.
  • Кінцеві бенефіціарні власники (КБВ) та структура власності: вимоги до прозорості, типові помилки бізнесу та практичні рекомендації.
  • Санкційний комплаєнс: санкційні списки, перевірка контрагентів та ризики співпраці.
  • Нетворкінг та неформальне спілкування.

Зустріч стане нагодою отримати практичні рекомендації від експертів банку та Nexia DK, обговорити актуальні виклики й обмінятися досвідом щодо управління комплаєнс-ризиками в Україні та за її межами.

Дата та час: 18 листопада 2026 року, 12:30 (реєстрація)
Місце: Івано-Франківськ (точну адресу буде повідомлено після реєстрації).
 
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/thxThFTaN27H1yge6
 
Будемо раді зустрічі та професійному діалогу!

Цей матеріал надано членською компанією або партнерською організацією Європейської Бізнес Асоціації в рамках інформаційної співпраці. Асоціація не несе жодної відповідальності за достовірність, точність чи повноту викладеної інформації. Думки, позиції та рекомендації, висловлені в матеріалі, належать виключно його авторам і не відображають офіційну позицію Європейської Бізнес Асоціації.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.
Загальнонаціональна хвилина мовчання
01:00
09:00
Загальнонаціональна хвилина мовчання
Вшануймо пам’ять усіх загиблих у війні росії проти України
00:43

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: