Online-лекція: Як уникнути токсичних клієнтів, контрагентів та бізнес-партнерів, щоб не потрапити під санкції? Поради по виявленню санкційних ризиків від OSINT аналітиків

Розуміння санкційного законодавства та своєчасна реакція на його часті зміни стали ключовими у забезпеченні функціонування бізнесу. Порушення санкцій може призвести до фінансових та репутаційних втрат компанії із довготривалими наслідками. А ризики можуть бути там, де їх не очікуєш. Вживаючи необхідних заходів, бізнес може успішно уникати ризиків і забезпечувати стабільність своєї діяльності.

EBA Management Development Centre спільно з комунікаційною компанією Truman запрошують вас взяти участь в Online-лекції: Як уникнути токсичних клієнтів, контрагентів та бізнес-партнерів, щоб не потрапити під санкції? Поради по виявленню санкційних ризиків від OSINT аналітиків.

Спікери:

• Денис Гутик, проектний менеджер комунікаційної компанії Truman, радник Ради економічної безпеки України. Понад 3 роки у сфері комунікацій та адвокації. З 2022 року очолює в Truman проект з розбудови капесіті громадських ініціатив в сфері економічної безпеки. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Денис приєднався до Ради економічної безпеки України та консультує представників громадськості, українські та іноземні органи влади та бізнес з питань санкційного режиму проти Росії, санкційного комплаєнсу та проведення адвокаційних кампаній.
• Олена Юрченко, старший аналітик комунікаційної компанії Truman, радниця Ради економічної безпеки України. Раніше Олена Юрченко працювала в аналітичному центрі ADASTRA та була членкинею редакційної ради. Як експертка з питань міжнародних відносин та безпеки, Олена є частою спікеркою в українських та закордонних ЗМІ. Має великий досвід OSINT-досліджень та аналізу відкритих джерел, з фокусом на іноземні компанії, які працюють на російському ринку, аналіз схем ухилення від санкцій та ланцюжків закупівель для російських військових підприємств.

Питання для обговорення:

• Що таке OSINT та як він змінює підхід до корпоративного комплаєнсу.
• Досвід Truman у співпраці з OSINT-розслідувачами та комунікації з санкційними органами влади.
• Ключові тренди у санкційному законодавстві та комплаєнсі на 2024 рік.
• Санкційні Red flags або на що варто звертати увагу бізнесу, щоб виявити ризикових клієнтів/контрагентів та проаналізувати власні продукти на ризики.
• OSINT-інструменти для перевірки токсичних бізнес-зв’язків.
• Важливість комунікацій в комплаєнс практиках бізнесу.

Реєстрація обов’язкова. Для того, щоб стати учасником, будь ласка, натисніть на кнопку «Реєстрація». Лише члени Асоціації можуть зареєструватись на захід. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, напишіть на [email protected] або зателефонуйте (044) 496-06-01.

Ви можете поставити питання: