Законодавчі зміни щодо захисту фінансової системи України від країни-агресора

13/ 12/ 2022

Прослухати онлайн Зупинити   Автор: Геннадій Сільванович, адвокат Dynasty Law & Investment З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постала нагальна необхідність у ліквідації впливу окупанта на нашу фінансову систему, адже деякі банки та інші фінансові установи у нашій державі прямо чи опосередковано керувались громадянами рф. І ось, 19 листопада згідно із Законом № 2736-ІХ набули чинності необхідні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) стосовно убезпечення від впливу країни-агресора нашої фінансової системи. Відтепер Закон, зокрема, встановлює посилену перевірку фінансових операцій, в яких беруть участь компанії країни-агресора, та забороняє громадянам такої країни керувати суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), тобто банками та інші фінансові установи, які здійснюють господарську діяльність в Україні. Так, до порогових фінансових операцій, які підлягають фінмоніторингу, зараховано операції, де один з її учасників зареєстрований, має місце проживання/місцезнаходження в країні, яка по відношенню до України здійснює збройну агресію, чи одним з учасників такої операції є особа, що має банківський рахунок, зареєстрований в державі-агресорі. Окрім того, згідно із Законом відтепер керівник, його заступник, голова і члени наглядового органу, відповідальний працівник СПФМ, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, не повинні мати громадянства держави, що здійснює збройну агресію по відношенню до України, а також повинні мати бездоганну ділову репутацію. Таким чином, вищезазначені законодавчі зміни сприятимуть виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на фінансування терористичного режиму росії, а також захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки нашої держави. Законодавство у сфері фінансового моніторингу не стоїть на місці та від початку війни має й інші новели та нововведення, розібратись у яких допоможуть спеціалісти Dynasty Law & Investment.

Автор: Геннадій Сільванович, адвокат Dynasty Law & Investment

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постала нагальна необхідність у ліквідації впливу окупанта на нашу фінансову систему, адже деякі банки та інші фінансові установи у нашій державі прямо чи опосередковано керувались громадянами рф.

І ось, 19 листопада згідно із Законом № 2736-ІХ набули чинності необхідні зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) стосовно убезпечення від впливу країни-агресора нашої фінансової системи.

Відтепер Закон, зокрема, встановлює посилену перевірку фінансових операцій, в яких беруть участь компанії країни-агресора, та забороняє громадянам такої країни керувати суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), тобто банками та інші фінансові установи, які здійснюють господарську діяльність в Україні.

Так, до порогових фінансових операцій, які підлягають фінмоніторингу, зараховано операції, де один з її учасників зареєстрований, має місце проживання/місцезнаходження в країні, яка по відношенню до України здійснює збройну агресію, чи одним з учасників такої операції є особа, що має банківський рахунок, зареєстрований в державі-агресорі.

Окрім того, згідно із Законом відтепер керівник, його заступник, голова і члени наглядового органу, відповідальний працівник СПФМ, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, не повинні мати громадянства держави, що здійснює збройну агресію по відношенню до України, а також повинні мати бездоганну ділову репутацію.

Таким чином, вищезазначені законодавчі зміни сприятимуть виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на фінансування терористичного режиму росії, а також захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки нашої держави.

Законодавство у сфері фінансового моніторингу не стоїть на місці та від початку війни має й інші новели та нововведення, розібратись у яких допоможуть спеціалісти Dynasty Law & Investment.