Як підготувати бізнес до обшуків, допитів та інших слідчих дій?

Автор статті: Ковальов Артем – Керівник відділу кримінального права в ЮК “Приходько та партнери”

У сучасних реаліях навіть законослухняний бізнес не застрахований від візиту правоохоронців. Податкові перевірки, обшуки, тимчасовий доступ до документів — усе це може паралізувати діяльність компанії, якщо не бути до цього готовими. У цій статті ми розповімо, як підготувати підприємство до слідчих дій, щоб мінімізувати ризики й уникнути критичних наслідків.

Чому це важливо?

Під час обшуку чи виїмки компанія часто діє емоційно: співробітники губляться, надають зайву інформацію, документи можуть вилучити без належного опису. У результаті — блокування діяльності, втрати, тиск на керівництво. Правильна підготовка дозволяє зберегти контроль над ситуацією.

Основні кроки підготовки до можливих слідчих дій

Успішна підготовка до можливих слідчих дій (обшуків, вилученнь майна компанії)  вимагає системного підходу. Це не лише про юридичні документи, а й про готовність персоналу, захищеність інформації та чітке розуміння своїх прав. Нижче наведені ключові кроки, які варто реалізувати на кожному підприємстві.

• 1) Розробка внутрішніх інструкцій.

Кожен співробітник повинен знати, як діяти у разі появи правоохоронців на підприємстві. Інструкції мають бути простими, доступними та заздалегідь роз’ясненими персоналу.

Що має включати інструкція для персоналу?

• Алгоритм дій під час обшуку або перевірки;
• Пряме зазначення, хто має право спілкуватися з правоохоронцями;
• Заборона на самостійні коментарі чи пояснення;
• Заборона передавати документи, носії інформації або техніку без погодження з відповідальними особами чи адвокатом;
• Обов’язок негайно повідомити керівника або відповідального за безпеку.

Рекомендації:

Проведіть внутрішній тренінг з моделювання ситуації обшуку;

Закріпіть інструкції у внутрішньому регламенті або наказі;

Розмістіть коротку версію інструкції на стенді в офісі.

• 2) Призначення відповідальних осіб.

Необхідно чітко визначити, хто буде координувати дії підприємства під час слідчих дій.

Ключові функції відповідального:

• Зустріч правоохоронців;
• Перевірка документів, що дозволяють проведення дій (ухвала суду, посвідчення особи);
• Встановлення меж дозволених дій (наприклад, обмеження доступу до певних приміщень без дозволу);
• Негайний виклик адвоката;
• Координація взаємодії між слідчими та співробітниками компанії;
• Фіксація всіх процесів (фото/відео, записи у протоколі тощо).

Рекомендації:

Призначити заступника на випадок відсутності основної відповідальної особи;

Надати обом службове посвідчення, доступ до ключових документів і контактів адвоката.

• 3) Налагодження зв’язку з адвокатом.

Адвокат — головна фігура правового захисту компанії у критичних ситуаціях. Його залучення ще на етапі підготовки допоможе зменшити кількість помилок і зловживань з боку правоохоронців.

Що має бути забезпечено:

• Швидкий зв’язок із адвокатом (телефон, месенджери);
• Його доступ до приміщень компанії;
• Ознайомлення адвоката зі специфікою роботи підприємства;
• Передача копій ключових документів (реєстраційні, установчі, договори, внутрішні інструкції);
• Складання адвокатом алгоритму дій у разі: обшуку; виїмки документів чи техніки; вручення підозри; виклику на допит.

Рекомендації:

Оформити договір з адвокатським об’єднанням на абонентське обслуговування;

Перевірити досвід адвоката у справах, пов’язаних з економічними злочинами.

• 4) Організація документообігу та ІТ-інфраструктури.

Правильне зберігання інформації — запорука безпеки бізнесу. Більшість слідчих дій пов’язані з пошуком документів або доступом до електронних даних.

Що слід зробити для захисту документів підприємства?

1. Вести чітку систему обліку та зберігання;
2. Визначити перелік документів, що містять конфіденційну або комерційну таємницю;
3. Забезпечити резервні копії основних документів у безпечному місці;
4. Підписати з працівниками договори про нерозголошення (NDA).

Що слід зробити, щоб захистити ІТ-інфраструктуру:

1. Захистити сервери, бази даних, бухгалтерські програми (паролі, шифрування, доступи);
2. Використовувати хмарне резервне копіювання;
3. Обмежити фізичний доступ до ІТ-обладнання (встановлення замків, відеонагляд);
4. Підготувати IT-фахівця до ситуації, коли слідчі намагаються вилучити техніку.

Рекомендації:

Встановити політику інформаційної безпеки;

Регулярно перевіряти рівень захисту даних;

Створити процедуру швидкого відновлення роботи у разі втрати доступу до інформаційних систем.

Юридична підтримка в кризових ситуаціях 

До юридичної компанії “Приходько та партнери” регулярно звертаються власники бізнесу, керівники підприємств і фінансові директори, які опинились під тиском правоохоронних або контролюючих органів. У багатьох випадках це – раптові обшуки, арешти рахунків, виклики на допити, вручення підозр топ-менеджменту, вилучення техніки чи документів.
Подібні ситуації не завжди свідчать про справжні порушення — часто це лише інструмент тиску або наслідок недобросовісної конкуренції, помилок у податковій звітності чи банального людського фактору.

У таких обставинах наша команда здійснює повний супровід ситуації: від першої реакції — прибуття адвоката на обшук, до стратегічного юридичного захисту в суді та розробки плану відновлення бізнес-процесів. Наприклад, до нас звертався клієнт, у якого вилучили серверне обладнання, що фактично зупинило діяльність компанії.

Ми оперативно оскаржили арешт, довели неправомірність дій слідчого та домоглися повернення техніки. Водночас, проаналізували внутрішні ризики й допомогли впровадити нову політику зберігання та захисту даних.

Однак найкращий результат — це той, що не потребує боротьби. Тому ми працюємо не лише з наслідками, а й з причинами. Для багатьох наших клієнтів ми розробили персоналізовані протоколи дій у разі візиту силовиків, провели навчання персоналу, перевірили контрагентів та систематизували документообіг.

Завдяки цьому, навіть якщо “дзвінок у двері” все ж пролунає, підприємство діє чітко, без паніки, а адвокат вже знає, що робити.

Висновок

Слідчі дії — це не катастрофа, якщо ви до них готові. Успішний бізнес не лише генерує прибуток, а й вміє ефективно себе захищати.

Наша практика показує: підготовлений бізнес — це не лише про юридичну грамотність, це про контроль над ситуацією, навіть коли здається, що все йде не за планом.