Стягнення в дохід держави, як один з видів санкції – частина ІІ

14/ 03/ 2023

Авторка: Даря Васіна, адвокат Dynasty Law & Investment Легітимною метою даного виду санкції є забезпечення контролю за активами особи, яка несе потенційну загрозу для держави та її суверенітету; зупинення агресії проти України та завдання удару по фінансовим можливостям «прихильників» руського миру. Даний вид санкцій може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, а також, і до резидентів у розумінні ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської федерації та її резидентів». Основними ж умовами можливості застосування цього виду санкції є застосування її саме в період дії правового режиму воєнного стану та попередньо накладання на особу санкцію у виді блокування її активів за рішенням РНБО України. Слід звернути увагу, перш за все, на розуміння категорії «опосередкованого вчинення дій, тотожних здійсненню права розпорядження активами», зазначене уточнення було зроблено з тією метою, щоб охопити майно, яке формально хоч і не належить суб’єкту, але він неформалізовано контролює це майно, визначає його фактичну долю, тобто розпоряджається ним. Адже, такий неформалізований контроль, може здійснюватися як безпосередньо, так і через третіх осіб, на яких оформлено відповідне речове право. Відповідно до ст. 316 ЦК України, яка регламентує складові права власності, слідує що стягненню в дохід держави підлягають як активи, які належать особі, так і ті активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпоряджатися ними. Якщо ж буде доведено наявність опосередкованого впливу підсанкційної особи на фактичну та юридичну долю активів такого товариства, стягненню мають підлягати і такі активи. Важливим в такому питанні є доведеність факту такого впливу, через призму встановлення та дослідження порядку прийняття рішень органами управління товариством відповідно до закону та статутних документів. При цьому, інтереси інших осіб, які можуть бути порушені в результаті застосування санкцій у виді стягнення активів в дохід держави, можуть бути захищені за межами адміністративної справи про застосування такої санкції засобами приватного права.

Авторка: Дар’я Васіна, адвокат Dynasty Law & Investment

Легітимною метою даного виду санкції є забезпечення контролю за активами особи, яка несе потенційну загрозу для держави та її суверенітету; зупинення агресії проти України та завдання удару по фінансовим можливостям «прихильників» руського миру.

Даний вид санкцій може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, а також, і до резидентів у розумінні ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської федерації та її резидентів».

Основними ж умовами можливості застосування цього виду санкції є застосування її саме в період дії правового режиму воєнного стану та попередньо накладання на особу санкцію у виді блокування її активів за рішенням РНБО України.

Слід звернути увагу, перш за все, на розуміння категорії «опосередкованого вчинення дій, тотожних здійсненню права розпорядження активами», зазначене уточнення було зроблено з тією метою, щоб охопити майно, яке формально хоч і не належить суб’єкту, але він неформалізовано контролює це майно, визначає його фактичну долю, тобто розпоряджається ним. Адже, такий неформалізований контроль, може здійснюватися як безпосередньо, так і через третіх осіб, на яких оформлено відповідне речове право.

Відповідно до ст. 316 ЦК України, яка регламентує складові права власності, слідує що стягненню в дохід держави підлягають як активи, які належать особі, так і ті активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпоряджатися ними.

Якщо ж буде доведено наявність опосередкованого впливу підсанкційної особи на фактичну та юридичну долю активів такого товариства, стягненню мають підлягати і такі активи.

Важливим в такому питанні є доведеність факту такого впливу, через призму встановлення та дослідження порядку прийняття рішень органами управління товариством відповідно до закону та статутних документів.

При цьому, інтереси інших осіб, які можуть бути порушені в результаті застосування санкцій у виді стягнення активів в дохід держави, можуть бути захищені за межами адміністративної справи про застосування такої санкції засобами приватного права.