Підстави та умови застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави, основні аспекти – частина III

24/ 03/ 2023

Авторка: Даря Васіна, адвокат Dynasty Law & Investment Слід сказати, що підстави застосування кожного із визначених ст. 4 Закону України «Про санкції» виду санкцій є різними, для застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів є завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, яка може, зокрема, полягати у наступному: участь у державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні заходів, пов’язаних з прийняттям рішення про початок збройної агресії проти України; участі в організації ( у тому числі плануванні, керівництві та координації, державному фінансуванні та матеріально – технічному забезпеченні) підготовки збройної агресії проти України, а також в організації безпосередньої збройної агресії проти України; суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зокрема, але не виключно шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь. Умовами ж застосування цієї санкції можна назвати: застосування санкції в період дії правового режиму воєнного стану; на підсанкційну особу накладено санкцію у виді блокування активів за рішенням Ради національної безпеки та оборони України, прийнятим після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб»; наявні вищезазначені підстави для застосування такої санкції. Слід також, звернути увагу на порядок застосування санкцій, який регламентовано частинами 3-5 статті 5 Закону України «Про санкції», і з якого вбачається, що рішення про застосування санкцій, їх скасування та внесення змін до санкцій приймаються РНБО та вводиться в дію указом Президента. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд РНБО Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України. Таким чином, тільки у разі дотримання порядку та повноважень під час застосування до підсанкційної особи санкції у виді блокування активів, уповноважений суб’єкт (Міністерство юстиції України) може ініціювати питання щодо застосування санкції у види стягнення в дохід держави активів такої підсанкційної особи. При цьому, законність та дотримання зазначеного порядку буде предметом детальної оцінки судом під час ухвалення відповідного судового про можливість застосування відповідної санкції до підсанкційної особи. Ця санкція застосовується ВАКС за результатами розгляду адміністративної справи у порядку КАС. Аналіз основних аспектів одного з перших судових рішень про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави і буде предметом дослідження в IX частині статті присвяченій темі санкцій.

Авторка: Дар’я Васіна, адвокат Dynasty Law & Investment

Слід сказати, що підстави застосування кожного із визначених ст. 4 Закону України «Про санкції» виду санкцій є різними, для застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів є завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, яка може, зокрема, полягати у наступному:

участь у державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні заходів, пов’язаних з прийняттям рішення про початок збройної агресії проти України; участі в організації ( у тому числі плануванні, керівництві та координації, державному фінансуванні та матеріально – технічному забезпеченні) підготовки збройної агресії проти України, а також в організації безпосередньої збройної агресії проти України;
суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зокрема, але не виключно шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь.

Умовами ж застосування цієї санкції можна назвати:

застосування санкції в період дії правового режиму воєнного стану;
на підсанкційну особу накладено санкцію у виді блокування активів за рішенням Ради національної безпеки та оборони України, прийнятим після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб»;
наявні вищезазначені підстави для застосування такої санкції.

Слід також, звернути увагу на порядок застосування санкцій, який регламентовано частинами 3-5 статті 5 Закону України «Про санкції», і з якого вбачається, що рішення про застосування санкцій, їх скасування та внесення змін до санкцій приймаються РНБО та вводиться в дію указом Президента. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд РНБО Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

Таким чином, тільки у разі дотримання порядку та повноважень під час застосування до підсанкційної особи санкції у виді блокування активів, уповноважений суб’єкт (Міністерство юстиції України) може ініціювати питання щодо застосування санкції у види стягнення в дохід держави активів такої підсанкційної особи.

При цьому, законність та дотримання зазначеного порядку буде предметом детальної оцінки судом під час ухвалення відповідного судового про можливість застосування відповідної санкції до підсанкційної особи.

Ця санкція застосовується ВАКС за результатами розгляду адміністративної справи у порядку КАС.

Аналіз основних аспектів одного з перших судових рішень про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави і буде предметом дослідження в IX частині статті присвяченій темі санкцій.