Команда Arzinger захистила інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн. грн

10/ 12/ 2018

Команда Arzinger захистила інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб, які шляхом відкриття фейкового рахунку на ім’я контрагента, введення працівників клієнта в оману та використання фіктивних компаній намагались заволодіти грошовими коштами Клієнта у розмірі більше 40 млн. грн. Завдяки комплексним юридичним заходам та швидкому реагуванню вдалося в першу чергу оперативно «заморозити» грошові кошти з метою недопустити переведення їх шахраями в готівку, а в послідуючому – повернути грошові кошти на банківський рахунок клієнта у повному обсязі. Досягнути таких результатів вдалося завдяки комплексному підходу до даного проекту із поєднанням кримінального, господарського та виконавчого проваджень, а також механізмів протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Загальне керівництво проектом здійснювалось партнером кримінальної практики та захисту бізнесу, адвокатом Катериною Гупало; за розробку стратегії / алгоритму захисту та їх реалізацію відповідав старший юрист, адвокат Дмитро Трут; за ефективну взаємодію з правоохороними органами в якості представника потерпілого відповідав юрист, адвокат Олексій Задоєнко.

Завдяки комплексним юридичним заходам та швидкому реагуванню вдалося в першу чергу оперативно «заморозити» грошові кошти з метою недопустити переведення їх шахраями в готівку, а в послідуючому – повернути грошові кошти на банківський рахунок клієнта у повному обсязі. Досягнути таких результатів вдалося завдяки комплексному підходу до даного проекту із поєднанням кримінального, господарського та виконавчого проваджень, а також механізмів протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом.

Загальне керівництво проектом здійснювалось партнером кримінальної практики та захисту бізнесу, адвокатом Катериною Гупало; за розробку стратегії / алгоритму захисту та їх реалізацію відповідав старший юрист, адвокат Дмитро Трут; за ефективну взаємодію з правоохороними органами в якості представника потерпілого відповідав юрист, адвокат Олексій Задоєнко.