Програми Міжнародної асоціації з комплаєнсу (ICA): міжнародні сертифікації у сферах комплаєнсу, протидії відмивання коштів, управління санкційними ризиками
Команда Контрольно-правового департаменту, Центр професійного розвитку Асоціації спільно з Міжнародною асоціацією з комплаєнсу (ICA) та у партнерстві з Василь Кісіль і Партнери продовжують співпрацю в частині можливостей сертифікацій та тренінгів ICA в сферах комплаєнсу, протидії відмивання коштів, управління санкційними ризиками.
Про ICA
International Compliance Association є провідною установою у сфері регуляторного та фінансового комплаєнсу, визнаною міжнародною професійною спільнотою. Починаючи з 2001 року, ICA поглибила знання, навички та практику понад 160 000 професіоналів у 152 країнах або через їх міжнародно визнаний портфель професійних кваліфікацій (присуджується спільно з бізнес-школою Alliance Manchester університету Манчестера) або через акредитовані корпоративні тренінги.
Описані нижче програми охоплюють три напрями: комплаєнс, протидію відмиванню коштів (AML) та управління санкційними ризиками. Вони структуровані за рівнями залежно від глибини підготовки та професійного досвіду учасників.
Програми рівня Essentials є короткими вступними курсами, які надають базове розуміння відповідної сфери та можуть бути особливо корисними для фахівців, які лише починають працювати з питаннями комплаєнсу, фінансового моніторингу або санкцій, а також для менеджерів чи юристів, яким необхідно отримати загальне уявлення про відповідні регуляторні вимоги.
Рівень Certificate передбачає більш системне вивчення тематики та отримання міжнародно визнаної професійної сертифікації, тому буде актуальним для спеціалістів, які вже працюють у відповідній сфері або планують розвивати кар’єру у комплаєнсі, AML чи санкційному комплаєнсі.
Програми Advanced Certificate є поглибленими кваліфікаціями, орієнтованими на досвідчених фахівців, відповідальних за управління ризиками, розробку політик та процедур комплаєнсу, а також на керівників функцій комплаєнсу, фінансового моніторингу чи санкційного контролю.
ICA Основи — Протидія відмиванню коштів
Деталі курсу
- 3-годинний інтерактивний віртуальний семінар під керівництвом інструктора
- Отримайте ґрунтовне розуміння основних питань ПВК та протидії фінансуванню тероризму
- Отримайте сертифікат про проходження та знижку £100 на Сертифікат ICA з протидії відмиванню коштів
Відмивання коштів досягає трильйонів фунтів стерлінгів у всьому світі щороку, створюючи значні регуляторні, репутаційні та етичні ризики для підприємств усіх форм.
Що ви дізнаєтесь?
- Які існують різні методи, за допомогою яких кошти можуть бути відмиті, а терористична діяльність профінансована?
- Стратегічний підхід до захисту вашої фірми
- Санкції, фінансування тероризму та розповсюдження зброї
- Протидія відмиванню коштів та протидія фінансуванню тероризму
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість: £300 – стандартна ціна; £240 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
Сертифікат ICA з протидії відмиванню коштів (ПВК)
Підходить для всіх, хто бажає дізнатися більше про ПВК. Цей курс допоможе вам:
- Ідентифікувати та зменшувати ризики, пов’язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та санкціями
- Розуміти управлінські зобов’язання та ризик-орієнтований підхід
- Підвищити свій професійний профіль, отримавши міжнародно визнану сертифікацію
Що ви дізнаєтесь?
- Розуміння відмивання коштів (ВК), фінансування тероризму (ФТ) та санкцій
- Вразливості фінансових установ до ВК та ФТ
- ПВК та боротьба з фінансуванням тероризму на практиці
- ПВК та ПФТ — правові та регуляторні структури
- Управлінські зобов’язання та ризик-орієнтований підхід
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість: £730 – стандартна ціна; £584 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
Поглиблений сертифікат ICA з протидії відмиванню коштів (ПВК)
Незалежно від того, чи ви вже працюєте у сфері ПВК, чи плануєте розпочати нову кар’єру, цей курс допоможе вам:
- Отримати практичні навички ПВК для впевненого виконання своєї ролі
- Застосовувати свої знання для більш ефективного аналізу ризиків
- Підвищити свій професійний профіль, отримавши міжнародно визнану кваліфікацію
Теми, що розглядаються:
- Ризики ВК, ФТ та санкцій, якими необхідно управляти
- Міжнародні органи та установи, що встановлюють стандарти
- Національні правові та регуляторні рамки
- Застосування ризик-орієнтованого підходу ПВК/ПФТ
- Початкова та поточна належна перевірка клієнтів (НПК)
- Моніторинг діяльності та транзакцій
- Виявлення та повідомлення про підозри
- Вразливості конкретних послуг та продуктів
Тривалість: 6 місяців
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість: £2150 – стандартна ціна*; £1720 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду*. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
*Доступна оплата частинами
ICA Основи: Комплаєнс
Деталі курсу
- 3-годинний семінар під керівництвом викладача
- Вступ до регулювання, як ми дійшли до поточного стану і чому регулювання є необхідним
- Пояснення ролі комплаєнсу в робочому середовищі
- Аналіз деяких ключових сфер комплаєнсу
- Отримайте сертифікат про проходження та знижку £100 на Сертифікат ICA з комплаєнсу
Регуляторний комплаєнс є важливою вимогою для фірм, що пропонують регульовані продукти та послуги.
Що ви дізнаєтесь?
- Розуміння регуляторного середовища
- Принципи управління ризиками
- Регулювання на практиці
- Нагляд за комплаєнсом у сфері фінансових злочинів
- Комплаєнс на практиці
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість: £300 – стандартна ціна; £240 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
Сертифікат ICA з комплаєнсу
Підходить для всіх, хто бажає дізнатися більше про комплаєнс. Цей курс:
- Знайомить з регулюванням та чому воно є необхідним
- Пояснює роль комплаєнсу в робочому середовищі
- Аналізує деякі ключові сфери комплаєнсу
- Дає змогу отримати міжнародно визнану сертифікацію
Що ви дізнаєтесь?
- Що таке регулювання і чого воно покликане досягти?
- Як ми дійшли до поточного стану і що формує регулювання?
- Роль комплаєнсу (функція та професія)
- Ключові сфери комплаєнсу та взаємозв’язки
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість: £730 – стандартна ціна; £584 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
Поглиблений сертифікат ICA з бізнес-комплаєнсу
- Отримайте практичні навички комплаєнсу
- Застосовуйте свої знання для більш ефективного аналізу ризиків
- Підвищте свій професійний профіль, отримавши міжнародно визнану кваліфікацію
Теми, що розглядаються:
- Комплаєнс у бізнесі
- Комплаєнс на практиці
- Роль та цілі комплаєнс-офіцера
- Управління ризиками
- Теми комплаєнсу, вдосконалення та переваги
Тривалість: 6 місяців
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість для членів Асоціації: £2150 – стандартна ціна*; £1720 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду*. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
*Доступна оплата частинами
ICA Основи: Управління санкційними ризиками
Санкції та санкційний комплаєнс створюють унікальні виклики та ризики для бізнесу.
Деталі курсу
- 3-годинний інтерактивний віртуальний семінар під керівництвом інструктора
- Отримайте ґрунтовне розуміння основ санкційного ризику
- Отримайте сертифікат про проходження та знижку £100 на Сертифікат ICA з управління санкційними ризиками
Що я дізнаюсь?
- Визначення санкцій
- Міжнародний контекст санкцій
- Побудова системи управління санкціями
- Санкційні списки та скринінг
- Управління санкційними сповіщеннями
- Ціна помилки
- Виклик змін
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість для членів Асоціації: £300 – стандартна ціна; £240 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
Сертифікат ICA з управління санкційними ризиками
Санкції можуть бути складними, а взаємодія з підсанкційними сторонами може бути ризикованою. Цей курс допоможе вам:
- Зрозуміти санкції та міжнародний контекст
- Розібратися з викликами змін та ціною помилки
- Підвищити свій професійний профіль, отримавши міжнародно визнану сертифікацію
Що я дізнаюсь?
- Розуміння санкцій
- Міжнародний контекст
- Визначення системи управління санкціями
- Санкційні списки та скринінг
- Управління розслідуваннями сповіщень
- Ціна помилки
- Виклики змін
Детальна інформація про курс доступна за посиланням
Вартість: £730 – стандартна ціна; £584 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
Поглиблений сертифікат ICA з управління санкційними ризиками
Розуміння санкцій залишається складною, проте захоплюючою темою і є вирішальним для розробки всебічної стратегії боротьби з фінансовими злочинами.
Цей курс дозволить вам:
- Розуміти останні санкційні виклики та застосовувати найкращі практики
- Досліджувати ключові сфери санкційного контролю
- Підвищити свій професійний профіль, отримавши міжнародно визнану кваліфікацію
Теми, що розглядаються:
- Глобальна архітектура санкцій — політичний, правовий та імплементаційний контекст
- Еволюція сфери санкцій — змінний інструмент
- Санкції США — юрисдикційний обсяг, роль Конгресу та тенденції правозастосування
- Зняття санкцій, іранський СВПД та розбіжність санкційної політики ЄС—США
- Розвиток контрольного середовища
- Реагування на скринінг та врахування факторів контролю та власності
- Ліцензування та дозволені платежі
- Управління замороженими активами, управління інцидентами та самозвітування
Тривалість: 6 місяців
Детальна інформація про курс за посиланням
Вартість для членів Асоціації: £2150 – стандартна ціна*; £1720 – спеціальна ціна для членів Асоціації після застосування промокоду*. За відсутності активного членства в ІСА, додатково сплачується членський внесок за членство в ІСА (£185) на рік.
*Доступна оплата частинами
Партнери
