fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Фахівець відділу аналізу діяльності клієнтів та інформаційного обміну (Банк. Фінансовий моніторинг)

  • Країна: Україна
  • Регіон: Одеса
  • Компанiя: HR Agency Key People
  • Галузь: Банки - Інвестиції - Лізинг, Бухгалтерія - Податки - Фінанси підприємства, Консалтинг - Аналітика - Аудит
  • Створено: 24.12.2023

Контактна особа:

Анна

Зв'язатись
+380504605046

Надсилайте своє резюме контактній особі.

Будь ласка, зверніть увагу, що Європейська Бізнес Асоціація, зареєстрована за адресою: 01029, вул. Острозьких Князів 8, корпус 7, Київ, Україна, код за ЄДРПОУ – 31811085, не збирає та не обробляє будь-яким чином ваші персональні дані, які направляються контактній особі в рамках даного оголошення про вакансію. Для отримання інформації, передбаченої законодавством, зокрема про володільця персональних даних (data controller), мету обробки ваших персональних даних в таких випадках тощо, звертайтесь, будь ласка, до контактної особи, вказаної вище.

Кваліфікаційні вимоги:

Зараз у зв’язку з розширенням компанії наш партер шукає Фахівця у відділ аналізу діяльності клієнтів та інформаційного обміну ВК/ФТ для роботи в офісі в місті Одеса. Якщо ви маєте досвід роботи у сфері моніторингу ризиків, володієте знаннями у сфері боротьби зі відмиванням грошей та фінансуванням тероризму або маєте бажання навчатись - тоді ця вакансія може бути саме для вас.

Функціональні обов’язки:

  • виявлення фінансових операцій / підозрілої діяльності клієнтів, що підлягають фінансовому моніторингу- спеціалізація -напрямок торговий та інтернет еквайринг
  • виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками, або вигодонабувачами є особи, внесені до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, санкційних списків РНБОУ
  • контроль та аналіз операцій, які здійснюються клієнтами за допомогою електронних платіжних засобів; операції електронної комерції (e-com, інтернет еквайринг) та торговий еквайринг
  • ведення реєстрів: фін. операцій, відмов в обслуговуванні, повідомлень про підозрілу діяльність, заморожень/розморожень операцій
  • підготовка кейсів для звітування ДСФМУ
  • підготовка інформації для відповідей по запитам ДСФМУ

Ми пропонуємо:

  • конкурентний рівень ЗП
  • соціальний пакет
  • робота у великому та стабільному Банку
  • доставка з/на роботу транспортом Банку
  • Пн-Пт 8:30 - 17:30
  • дружню та сприятливу атмосферу в колективі

Тип зайнятості:

  • повний день

Місцезнаходження:

  • Одеса

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: