Online-лекція: Вимоги до юридичних осіб стосовно їх КБВ та структури власності

Google Apple Outlook Telegram Bot

Прослухати онлайн Зупинити   Online-лекція: Вимоги до юридичних осіб стосовно їх КБВ та структури власності. Дата: 23 січня2025. Час: 11:00 12:30. Мова: українська. Внесок: безкоштовно для членських компаній Асоціації. Місце проведення: Відбудеться онлайн. Відсутність в ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, відмітка про можливу недостовірність такої інформації або непрозорість структури власності є підставою для додаткової уваги до такої юрособи з боку банків, фінустанов, державних та правоохоронних органів. Щоб уникнути негативних моментів юридична особа повинна володіти інформацією про КБВ та структуру власності, подавати її до ЄДР та підтримувати в актуальному стані. Команда Центру Професійного Розвитку Європейської Бізнес Асоціації спільно з Інною Завадською запрошують вас взяти участь в Online-лекції: Вимоги до юридичних осіб стосовно їх КБВ та структури власності. Цільова аудиторія: суб’єкти підприємницької діяльності за винятком передбачених в частині 8 статті 5-1 Закону № 361-IX. Спікерка: Інна Завадська, керівниця служби комплаєнсу FC Activitis. Співзасновниця та директорка Центру фінансової освіти «Актівітіс». Членкиня комітету з фінансового моніторингу та комплаєнс Асоціації українських банків. Досвід роботи: 23 роки в підрозділах Національного банку (валютний контроль, банківський нагляд); 3 роки відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу банківської установи; 4 роки працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах. Питання для обговорення: Вимоги Закону № 361-ІХ до юридичних осіб стосовно інформації про їх КБВ та структури власності. Методологія визначення юридичною особою КБВ. Підтримання інформації про КБВ та структуру власності в актуальному стані. Дії фінансових установ у разі виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ та структуру власності. Практичні кейси та відповіді на питання. Реєстрація обов’язкова. Для того, щоб стати учасником, будь ласка, натисніть на кнопку «Реєстрація». Лише члени Асоціації можуть зареєструватись на захід. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, напишіть на [email protected] або зателефонуйте (044) 496-06-01.Спікери. Інна Завадська. Начальниця служби комплаєнсу Фінансової компанії Activitis. Співзасновниця та директор Центру фінансової освіти «Activitis». Членкиня комітету з фінансового моніторингу та комплаєнс Асоціації українських банків.. Ви можете поставити питання:. Контактна особа:. Анна Меркулова. E-mail [email protected]. Контактний телефон. 066 57 099 87.

Відсутність в ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, відмітка про можливу недостовірність такої інформації або непрозорість структури власності є підставою для додаткової уваги до такої юрособи з боку банків, фінустанов, державних та правоохоронних органів.

Щоб уникнути негативних моментів юридична особа повинна володіти інформацією про КБВ та структуру власності, подавати її до ЄДР та підтримувати в актуальному стані.

Команда Центру Професійного Розвитку Європейської Бізнес Асоціації спільно з Інною Завадською запрошують вас взяти участь в Online-лекції: Вимоги до юридичних осіб стосовно їх КБВ та структури власності.

Цільова аудиторія: суб’єкти підприємницької діяльності за винятком передбачених в частині 8 статті 5-1 Закону № 361-IX.

Спікерка: Інна Завадська, керівниця служби комплаєнсу FC Activitis. Співзасновниця та директорка Центру фінансової освіти «Актівітіс». Членкиня комітету з фінансового моніторингу та комплаєнс Асоціації українських банків.

Досвід роботи:

• 23 роки в підрозділах Національного банку (валютний контроль, банківський нагляд);
• 3 роки відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу банківської установи;
• 4 роки працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу в небанківських фінансових установах.

Питання для обговорення:

• Вимоги Закону № 361-ІХ до юридичних осіб стосовно інформації про їх КБВ та структури власності.
• Методологія визначення юридичною особою КБВ.
• Підтримання інформації про КБВ та структуру власності в актуальному стані.
• Дії фінансових установ у разі виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ та структуру власності.
• Практичні кейси та відповіді на питання.

Реєстрація обов’язкова. Для того, щоб стати учасником, будь ласка, натисніть на кнопку «Реєстрація». Лише члени Асоціації можуть зареєструватись на захід. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, напишіть на [email protected] або зателефонуйте (044) 496-06-01.

Спікери

1 / 1

Інна Завадська

Начальниця служби комплаєнсу Фінансової компанії Activitis. Співзасновниця та директор Центру фінансової освіти «Activitis». Членкиня комітету з фінансового моніторингу та комплаєнс Асоціації українських банків.

Інна Завадська

Ви можете поставити питання: